Firmy działające w branży lombardowej albo finansowej muszą dbać obecnie mocno o odpowiednią przejrzystość wszystkich procedur. Bardzo duży nacisk się bowiem kładzie na wszelkie tematy związane z praniem brudnych pieniędzy, z takich też powodów stosowane są rozmaite metody na wychwytywanie tego typu sytuacji. W przypadku lombardów na przykład{jest obowiązek identyfikowania klientów i zapisywanie ich kontaktowych danych. Rejestracji mają też podlegać transakcje wykonywane przez...
- 11/20/2024
- 0 komentarzy